Tóm Tắt Báo Cáo: Đánh Giá Mức Độ Tin Cậy Cao Về Một Mô Hình Rủi Ro Cực Lớn

Báo cáo này cung cấp một phân tích toàn diện và kết luận dứt khoát rằng dự án BitHarvest thể hiện tất cả các dấu hiệu kinh điển của một chương trình đầu tư siêu lợi nhuận (HYIP) và một mô hình lừa đảo Ponzi, được ngụy trang dưới vỏ bọc của một công ty công nghệ hợp pháp. Kết luận này được củng cố bởi những bằng chứng không thể chối cãi, nổi bật nhất là Lệnh Cấm và Ngừng Hoạt Động (Desist and Refrain Order) do Cơ quan Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California (DFPI) ban hành và các cảnh báo công khai từ cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam. Phân tích sâu về mô hình kinh doanh, các tuyên bố công nghệ và lý lịch của đội ngũ lãnh đạo cho thấy một chiến dịch được dàn dựng công phu nhằm thu hút vốn đầu tư thông qua các lời hứa hẹn phi thực tế và thông tin sai lệch. Phán quyết cuối cùng của báo cáo này là BitHarvest là một hoạt động lừa đảo, gây ra rủi ro cực kỳ cao cho bất kỳ nhà đầu tư nào tham gia.

Phần 1: Bức Màn Công Khai: Giải Cấu Trúc Câu Chuyện Marketing Tinh Vi của BitHarvest

Để thu hút nhà đầu tư, BitHarvest đã xây dựng một hình ảnh công chúng cực kỳ phức tạp và chuyên nghiệp. Việc phân tích câu chuyện mà họ đang quảng bá là bước đầu tiên để hiểu rõ và sau đó là vạch trần bản chất thật sự của dự án.

1.1. Bộ Sản Phẩm “Cách Mạng”: Lời Hứa Hẹn về Sự Giàu Có Dễ Dàng

Trọng tâm của BitHarvest là một loạt sản phẩm được quảng cáo là tiên tiến, hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ một cách thụ động.

• BitBooster (AI 70 Pro & AI 80 Pro): Đây là sản phẩm cốt lõi, được giới thiệu là các “bộ tăng tốc” vật lý hoặc phần mềm có khả năng gia tăng đáng kể sản lượng khai thác Bitcoin. Các tài liệu marketing tuyên bố sản phẩm này có thể tăng hiệu suất từ 100% đến 300% và đưa ra các con số lợi nhuận BTC cụ thể hàng ngày. Lời hứa hẹn này đánh thẳng vào mong muốn làm giàu nhanh chóng của các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.
• Hệ Sinh Thái Web3 Rộng Lớn: Để tạo ảo giác về một công ty công nghệ toàn diện, BitHarvest đã giới thiệu một loạt sản phẩm phụ trợ. Chúng bao gồm “Ví MonoAI” với mã hóa “chống lượng tử” , “BitFarming DApp” cho phép staking , và “BitBull Game-Fi”. Việc tạo ra một hệ sinh thái phức tạp như vậy là một chiến thuật phổ biến để tăng cường sự tin cậy và che giấu mô hình hoạt động thực sự.
• Token BTH: Dự án cũng phát hành token riêng là $BTH, được cho là có các tiện ích như trả phí gas, sử dụng trong Game-Fi, v.v.. Đây là một công cụ quen thuộc trong các mô hình lừa đảo, nhằm tạo ra một nền kinh tế đầu cơ nội bộ, tách biệt khỏi các tài sản có giá trị thực.

1.2. Sự Hiện Diện Toàn Cầu và Các Mối Quan Hệ Đối Tác Được Dàn Dựng

BitHarvest đã đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng hình ảnh một tập đoàn quốc tế uy tín.

• Dấu Ấn Toàn Cầu: Dự án tuyên bố có sự hiện diện toàn cầu, với trụ sở chính rộng 9.000 feet vuông tại Kuala Lumpur, Malaysia và một cộng đồng rộng lớn trải dài trên nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Mỹ Latinh.
• Sự Kiện Tầm Cỡ: Một phần quan trọng trong chiến lược xây dựng uy tín của họ là việc tham gia và tài trợ cho các hội nghị tiền mã hóa lớn như TOKEN2049, CryptoExpo Dubai, và Blockchain Life 2024. Hình ảnh từ các sự kiện này được sử dụng rộng rãi để tạo ấn tượng về sự thành công và hợp pháp.
• Quan Hệ Đối Tác “Chiến Lược”: BitHarvest quảng cáo rầm rộ về các mối quan hệ đối tác, đáng chú ý nhất là “hợp tác chiến lược” với “Học viện NASDAQ” (NASDAQ Academy). Họ cũng tuyên bố được các trang tin tức chính thống và tiền mã hóa như Bitcoin.com News và Benzinga đưa tin.

Chiến lược marketing của BitHarvest không chỉ đơn thuần là quảng cáo, mà là một chiến dịch “tẩy rửa uy tín” có tính toán. Thay vì một trang web đơn giản, họ tạo ra một tài liệu giới thiệu 81 trang bóng bẩy , tham dự các sự kiện quốc tế tốn kém, và gắn tên mình với các thương hiệu có sức nặng như “NASDAQ”. Mục đích của việc này là để vượt qua lớp phòng thủ đầu tiên của nhà đầu tư. Khi một người tìm kiếm thông tin về BitHarvest, họ sẽ thấy những hình ảnh chuyên nghiệp, những thông cáo báo chí có vẻ đáng tin cậy , tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo. Do đó, vỏ bọc hào nhoáng này không phải là marketing, mà là một cơ chế phòng thủ được thiết kế để xây dựng lòng tin, từ đó lừa đảo và chiếm đoạt vốn.

1.3. Sức Hấp Dẫn của Lợi Nhuận Cao và Thụ Động

Toàn bộ câu chuyện của BitHarvest đều xoay quanh lời hứa về thu nhập thụ động và dễ dàng. Các mô hình lợi nhuận được trình bày cho nhà đầu tư sử dụng các mức giá Bitcoin giả định (ví dụ: 100.000 USD) để dự phóng các mức lợi nhuận hàng tháng cực kỳ hấp dẫn (ví dụ: ROI 18-22%). Đây là một chiến thuật kinh điển của các chương trình HYIP, nhắm vào những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng mà không cần kiến thức kỹ thuật.

Phần 2: Ảo Tưởng Công Nghệ: Phân Tích Kỹ Thuật và Bóc Trần Sự Thật

Phần này sẽ kiểm chứng và lật tẩy các tuyên bố công nghệ cốt lõi của BitHarvest bằng cách đối chiếu chúng với các nguyên tắc đã được thiết lập của khoa học máy tính, mật mã học và thực tế của ngành công nghiệp khai thác Bitcoin.

2.1. Sự Phi Lý của “Tăng Tốc Hashrate bằng AI” và “Lượng Tử”

Tuyên bố trung tâm của BitHarvest là giao thức “BitHash” và trí tuệ nhân tạo (AI) của họ có thể “tăng tốc” hashrate của phần cứng khai thác lên 100-300%. Họ cũng sử dụng thuật ngữ “gia tốc lượng tử”.

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. Quá trình khai thác Bitcoin sử dụng thuật toán SHA-256, về cơ bản là một cuộc đua tính toán brute-force (thử và sai). Hashrate (tốc độ băm) là một giới hạn vật lý của phần cứng, cụ thể là các vi mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC). Tốc độ này không thể được tăng lên bằng phần mềm, AI hay bất kỳ “bộ tăng tốc” bên ngoài nào theo cách mà BitHarvest mô tả. AI không thể “giải bài toán nhanh hơn” cho một phần cứng nhất định. Đây là một sự hiểu sai cơ bản, hoặc nhiều khả năng hơn, là một sự xuyên tạc có chủ đích về cách thức hoạt động của cơ chế Bằng chứng Công việc (Proof-of-Work). Việc đề cập đến “lượng tử” chỉ là một thuật ngữ công nghệ rỗng tuếch (technobabble) nhằm mục đích tỏ ra cao siêu và gây hoang mang cho các nhà đầu tư không chuyên về kỹ thuật.

2.2. Vai Trò Hợp Pháp và Vai Trò Hư Cấu của AI trong Khai Thác Bitcoin

Các nguồn tin học thuật và công nghiệp xác nhận vai trò của AI trong ngành khai thác, nhưng không phải trong quá trình khai thác. AI được sử dụng hợp pháp để:

• Tối ưu hóa vận hành: Quản lý việc tiêu thụ điện năng, hệ thống làm mát, và dự đoán nhu cầu bảo trì phần cứng.
• Chiến lược thị trường: Phân tích giá điện và sự biến động của thị trường tiền mã hóa để quyết định khi nào nên khai thác hoặc nên tham gia vào pool nào.
• Tái sử dụng cơ sở hạ tầng: Một xu hướng lớn là các trang trại khai thác chuyển đổi cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu của họ (điện, làm mát) để lưu trữ và vận hành các tác vụ AI/HPC (tính toán hiệu năng cao). Đây là một mô hình kinh doanh hoàn toàn khác và không liên quan đến việc dùng AI để khai thác Bitcoin nhanh hơn.

BitHarvest đã cố tình mập mờ và đánh lận con đen các khái niệm này, tuyên bố một cách sai lầm rằng AI của họ có thể trực tiếp nâng cao sản lượng tính toán (hashrate) của chính các giàn khai thác.

Bảng 2.1: Đối Chiếu Tuyên Bố Công Nghệ của BitHarvest và Thực Tế

Phần 3: Mô Hình Kinh Doanh: Một Sơ Đồ Ponzi Kinh Doanh Đa Cấp (MLM) Cổ Điển

Phần này sẽ mổ xẻ cấu trúc tài chính của dự án, chứng minh rằng nó không hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ mà là một mô hình chuyển giao tài sản phụ thuộc hoàn toàn vào vốn của nhà đầu tư mới.

3.1. Dòng Tiền: Từ Nhà Đầu Tư đến “Nhà Tiếp Thị”

Mô hình phân phối lợi nhuận của BitHarvest được nêu rõ trong tài liệu của họ: từ tổng số BTC được khai thác bởi một “Booster”, 60% sẽ được trả cho nhà đầu tư (“thợ đào”), 35% được trả cho “nhà tiếp thị” (tức là tuyến trên trong mạng lưới tuyển dụng), và 5% thuộc về nền tảng.

Cấu trúc này cực kỳ bất thường đối với một dịch vụ khai thác trên mây hoặc quản lý phần cứng hợp pháp, nơi phí nền tảng là nguồn doanh thu chính. Việc cắt một khoản hoa hồng khổng lồ lên tới 35% cho tuyến trên là một dấu hiệu báo động đỏ cực lớn. Một hoạt động khai thác hợp pháp không thể nào duy trì một cơ cấu chi trả như vậy trong khi vẫn có lãi, đặc biệt là với biên lợi nhuận vốn đã rất mỏng trong ngành khai thác thực tế.

3.2. Cỗ Máy Tuyển Dụng: Cốt Lõi của Hoạt Động

Lệnh cấm chính thức từ DFPI California đã xác định rõ ràng việc BitHarvest sử dụng “cấu trúc kinh doanh đa cấp (MLM)” để “thưởng cho các nhà đầu tư khi họ tuyển dụng thêm nhà đầu tư mới”.

Đây chính là đặc điểm xác định của một mô hình lừa đảo kim tự tháp hoặc Ponzi. Mức lợi nhuận cao được hứa hẹn không phải được tạo ra từ bất kỳ hoạt động khai thác thực tế nào, mà được trả từ tiền gửi của những người mới được tuyển dụng. Khoản phí 35% dành cho “nhà tiếp thị” chính là cơ chế để thực hiện việc chuyển giao tài sản này. Mô hình này đòi hỏi sự tăng trưởng liên tục và theo cấp số nhân của các thành viên mới để tồn tại, và về mặt toán học, nó chắc chắn sẽ sụp đổ.

Có thể thấy, hoạt động “khai thác” chỉ là một vở kịch được dựng lên để làm bình phong cho hoạt động kinh doanh thực sự, đó là sơ đồ tuyển dụng MLM. Khoản hoa hồng 35% khổng lồ không thể được trả từ lợi nhuận khai thác thực tế. Do đó, cách duy nhất để trả khoản hoa hồng này, cộng với lợi nhuận 60% đã hứa cho nhà đầu tư, là sử dụng vốn từ các nhà đầu tư mới. Điều này dẫn đến kết luận không thể tránh khỏi: “phần thưởng khai thác” không phải là lợi nhuận từ việc khai thác Bitcoin, mà là sự phân phối tiền của các nhà đầu tư khác. Các tuyên bố công nghệ (Phần 2) là lời nói dối cần thiết để biện minh cho sự tồn tại của “sản phẩm” được bán trong cấu trúc MLM. Mô hình MLM là nguyên nhân; hoạt động khai thác giả mạo là kết quả.

Phần 4: Các Nhân Vật Chủ Chốt: Giám Định Lý Lịch Đội Ngũ Lãnh Đạo và Người Quảng Bá

Phần này sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch của các cá nhân được giới thiệu là lãnh đạo dự án, phơi bày những thông tin quan trọng làm suy yếu uy tín của họ và tiết lộ các mối liên hệ trực tiếp với các hoạt động lừa đảo trước đây.

4.1. Đội Ngũ “Điều Hành”: Những Chân Dung Được Dàn Dựng

• Logan Lee (CEO & Đồng sáng lập): Được giới thiệu là một chuyên gia kinh tế tiền mã hóa với một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành tài chính. Ông là một gương mặt chủ chốt trong các tài liệu quảng cáo và bị nêu tên trực tiếp trong lệnh cấm của DFPI.
• Lenni Herlin (CTO & Đồng sáng lập): Được miêu tả như một “thiên tài” và cựu nhà phát triển cốt lõi của Ethereum. Tuyên bố này rất có thể là bịa đặt để tạo uy tín về mặt kỹ thuật. Bà cũng bị nêu tên trực tiếp trong lệnh cấm của DFPI.
• Datuk Dr. Mark Eshvaren (COO): Một nhân vật có vẻ như có hồ sơ công khai hợp pháp tại Malaysia, liên quan đến các dự án khác như Space Capital và Swordfish Solutions. Sự tham gia của ông dường như là một chiến lược để thêm một lớp vỏ bọc hợp pháp trong khu vực và thu hút các nhà đầu tư tại thị trường châu Á – Thái Bình Dương.

4.2. Người Quảng Bá: Jan Gregory Cerato, Một “Kẻ Quảng Bá Lừa Đảo Hàng Loạt” Có Hồ Sơ

Đây là một mối liên kết cực kỳ nghiêm trọng và không thể chối cãi. Lệnh của DFPI nêu tên rõ ràng Jan Gregory Cerato là người quảng bá cho BitHarvest.

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết lịch sử lâu dài của Cerato về gian lận chứng khoán và phân phối bất hợp pháp, trích dẫn nhiều hành động thực thi pháp luật chính thức:

• DFPI California: Ba lệnh Cấm và Ngừng Hoạt Động riêng biệt vào năm 2023 vì quảng bá các vụ lừa đảo tiền mã hóa tương tự: CloudFi, CoinMarketBull, và Vortic United.
• Ủy ban Chứng khoán Alberta (ASC), Canada: Bị xử phạt vào năm 2022 vì phân phối chứng khoán bất hợp pháp và huy động vốn cho một kế hoạch giao dịch tiền mã hóa. Hội đồng của ASC đã tuyên bố rằng ông ta “gây ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư”.

Sự tham gia của Cerato không phải là ngẫu nhiên; ông ta là một phần quan trọng của cỗ máy tuyển dụng, sử dụng kênh YouTube và các cuộc gọi Zoom của mình để lôi kéo nhà đầu tư cho BitHarvest.

Bảng 4.1: Các Nhân Sự Chủ Chốt và Các Dấu Hiệu Báo Động Liên Quan

Phần 5: Những Dấu Hiệu Báo Động Không Thể Chối Cãi: Bằng Chứng Áp Đảo Về Hoạt Động Bất Hợp Pháp

Phần này đóng vai trò là cốt lõi của phân tích rủi ro, trình bày những bằng chứng không thể bác bỏ từ các nguồn chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật chính thức, chứng minh bản chất lừa đảo và bất hợp pháp của hoạt động này.

5.1. Lệnh Cấm và Ngừng Hoạt Động của DFPI California: Bản Án Pháp Lý

Phân tích chi tiết về lệnh được ban hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2024 cho thấy hai vi phạm chính:

• Vi phạm 1: Chào bán Chứng khoán không đủ điều kiện (Cal. Corp. Code § 25110). Các sản phẩm “BitBoosters” được định nghĩa về mặt pháp lý là hợp đồng đầu tư (chứng khoán), và BitHarvest đã bán chúng tại California mà không có giấy phép hoặc sự chấp thuận cần thiết theo luật định.
• Vi phạm 2: Kinh doanh Đa cấp Bất hợp pháp (MLM). Lệnh này xác nhận mô hình kinh doanh của BitHarvest là một sơ đồ MLM dựa trên tuyển dụng, một đặc điểm điển hình của các hoạt động kim tự tháp/Ponzi bất hợp pháp.

Tầm quan trọng của lệnh này là rất lớn. Đây không phải là một cáo buộc hay một bài đánh giá tiêu cực; đây là một kết luận pháp lý chính thức từ một cơ quan quản lý tài chính cấp tiểu bang của Hoa Kỳ, yêu cầu công ty và các giám đốc của nó phải chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp.

5.2. Cảnh Báo từ Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Việt Nam: Mối Đe Dọa Tại Chỗ

Xem xét các cảnh báo chính thức do Công an Thành phố Hồ Chí Minh ban hành vào khoảng ngày 16 tháng 4 năm 2024 , có thể thấy rõ mức độ rủi ro. Công an đã cảnh báo rõ ràng người dân về khả năng lừa đảo và mất mát tài sản khi đầu tư vào BitHarvest. Họ nhấn mạnh rằng tiền mã hóa không phải là tài sản được pháp luật công nhận tại Việt Nam, điều này khiến cho việc khiếu nại và thu hồi tài sản của các nạn nhân trở nên gần như không thể. Cảnh báo này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó trực tiếp liên quan đến bối cảnh của người dùng tại Việt Nam, xác nhận rằng dự án này đang nằm trong tầm ngắm của chính quyền trong nước.

5.3. Thông Tin Chứng Thực Không Thể Xác Minh và Gây Hiểu Lầm: Một Mô Thức Lừa Dối

• Giấy phép MSB của FinCEN: BitHarvest tuyên bố sở hữu giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB) của Hoa Kỳ với số 31000270260594. Một cuộc điều tra trên cơ sở dữ liệu tìm kiếm của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho thấy số này không thể được xác minh. Hơn nữa, ngay cả khi có một giấy phép MSB hợp lệ, đây cũng không phải là sự chứng thực hay xác minh tính hợp pháp của doanh nghiệp từ chính phủ Hoa Kỳ; nó chỉ đơn thuần là một yêu cầu đăng ký. Việc sử dụng nó như một dấu hiệu của sự uy tín là hành vi gây hiểu lầm.
• Bằng Sáng Chế tại Malaysia: Dự án tuyên bố đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại Malaysia (Số PI2025000606) cho “phương pháp tối ưu hóa hiệu suất khai thác tiền mã hóa” của mình. Việc tra cứu trên cổng thông tin trực tuyến của Cục Sở hữu Trí tuệ Malaysia (MyIPO) cho thấy thông tin này không thể được xác minh. Bản thân tài liệu đơn xin cấp bằng sáng chế dường như là một sự bịa đặt, với các ngày tháng được ghi trong tương lai (ví dụ: “Ngày nộp đơn: 22 tháng 1 năm 2025”). Đây là một nỗ lực trắng trợn để tạo ra các thông tin chứng thực giả mạo.

Phần 6: Tổng Hợp và Phán Quyết Cuối Cùng: Giải Phẫu một Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa

Phần kết luận này sẽ tổng hợp tất cả các bằng chứng từ các phần trước để đưa ra một phán quyết cuối cùng, rõ ràng và không mơ hồ.

6.1. Nhận Dạng Mô Thức: Cách BitHarvest Phản Ánh Các Vụ Lừa Đảo Kinh Điển

Các chiến thuật của BitHarvest hoàn toàn trùng khớp với các mô thức lừa đảo được ghi nhận trong các nguồn như Công cụ Theo dõi Lừa đảo Tiền mã hóa của DFPI. Mô thức này diễn ra như sau:

1. Mồi nhử: Hứa hẹn lợi nhuận cao, ổn định, rủi ro thấp từ một lĩnh vực nghe có vẻ phức tạp (khai thác tiền mã hóa bằng AI).
2. Cắn câu: Yêu cầu nhà đầu tư nạp tiền của chính họ để tham gia.
3. Vắt kiệt: Khi nhà đầu tư cố gắng rút tiền, các đối tượng sẽ bịa ra các khoản phí, thuế, hoặc hoa hồng để moi thêm tiền.
4. Thoát ly: Cuối cùng, nền tảng đóng cửa, và những kẻ điều hành biến mất cùng với số tiền của nhà đầu tư.

Toàn bộ cấu trúc của BitHarvest, từ những lời hứa hẹn lợi nhuận cao đến mô hình tuyển dụng, hoàn toàn phù hợp với vòng đời săn mồi này.

6.2. Đánh Giá Cuối Cùng: Kết Luận với Mức Độ Tin Cậy Cao

Dựa trên những bằng chứng áp đảo và có tính xác thực lẫn nhau, báo cáo này kết luận với mức độ tin cậy cao rằng BitHarvest không phải là một công ty công nghệ hợp pháp hay một cơ hội đầu tư khả thi.

Đây là một chương trình đầu tư siêu lợi nhuận (HYIP) lừa đảo, hoạt động trên phạm vi quốc tế, được tổ chức một cách tinh vi và sử dụng cấu trúc Ponzi/MLM để tuyển dụng. Các tuyên bố công nghệ của dự án là sai sự thật, các thông tin chứng thực là bịa đặt, mô hình kinh doanh của nó không bền vững và bất hợp pháp ở nhiều khu vực pháp lý, và những người quảng bá chính của nó có lịch sử lừa đảo đã được ghi nhận.

Phần 7: Khuyến Nghị cho Các Nhà Đầu Tư Tiềm Năng và Hiện Tại

Phần cuối cùng này sẽ cung cấp những lời khuyên rõ ràng và có thể hành động dựa trên các kết quả của báo cáo.

Đối với các Nhà Đầu Tư Tiềm Năng:

Một khuyến nghị dứt khoát là TRÁNH XA MỌI SỰ LIÊN QUAN đến BitHarvest. Không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào, không tạo tài khoản, và không tương tác với những người quảng bá của nó. Rủi ro mất trắng toàn bộ vốn là cực kỳ cao.

Đối với các Nhà Đầu Tư Hiện Tại:

• Ngừng ngay lập tức mọi khoản đầu tư thêm. Không gửi thêm tiền cho các khoản “phí”, “thuế”, hay để “nâng cấp tài khoản”, vì đây là những chiến thuật phổ biến để moi thêm tiền trước khi sụp đổ hoàn toàn.
• Cố gắng rút toàn bộ số tiền khỏi nền tảng ngay lập tức, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần rằng các yêu cầu này có thể bị từ chối hoặc bị đáp lại bằng những yêu cầu thanh toán thêm.
• Lưu lại mọi thứ: Giữ lại hồ sơ của tất cả các giao dịch, thông tin liên lạc, và tài liệu quảng cáo.
• Báo cáo vụ lừa đảo: Nộp đơn khiếu nại chính thức với các cơ quan có thẩm quyền. Đối với các nạn nhân quốc tế, điều này bao gồm cơ quan thực thi pháp luật địa phương (ví dụ: Công an TP.HCM), và các cơ quan quản lý tại các khu vực pháp lý mà vụ lừa đảo hoạt động, chẳng hạn như DFPI California. Việc báo cáo giúp các nhà chức trách xây dựng hồ sơ vụ án và có thể giúp cảnh báo các nạn nhân tiềm năng khác.