Công an tỉnh Lào Cai vừa công bố thông tin về vụ án lừa đảo liên quan đến đồng tiền ảo mang tên Heliwin, với quy mô đặc biệt lớn, lôi kéo gần 40.000 người tham gia và tổng giá trị giao dịch lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng.
Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, trú tại TP Hồ Chí Minh). Từ tháng 9/2023, Hưng đã tạo lập đồng tiền ảo Heliwin – một loại tiền không tồn tại trên thị trường và không được pháp luật công nhận, mạo danh đồng Heli của Đức. Đối tượng xây dựng website, ứng dụng điện tử và tổ chức các hội nghị tại nhiều địa phương để kêu gọi người dân đầu tư theo mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người tham gia sau chi trả cho người tham gia trước, hoặc giao dịch nội bộ để hưởng hoa hồng.
Khi hệ thống phát triển đến quy mô lớn, Hưng chỉ đạo đánh sập toàn bộ nền tảng, qua đó chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng xác định hệ sinh thái Heliwin có khoảng 39.682 người tham gia, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính ước tính khoảng 780 tỷ đồng.
Qua công tác nghiệp vụ, tháng 6/2025 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện dấu hiệu bất thường và xác lập chuyên án. Đến ngày 24/8, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động trên phạm vi toàn quốc.
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã bắt giữ 25 đối tượng, phong tỏa tài khoản và tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng. Nguyễn Đắc Hưng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, 12 bị can khác bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo hoặc đa cấp trá hình với lời hứa hẹn “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”, nhằm tránh bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.