Báo cáo Thẩm định Pháp lý Chuyên sâu về Bitharvest.io: Phân tích về Chứng khoán Không được cấp phép, Tiếp thị Lừa đảo và Lẩn tránh Quy định

Tóm tắt Điều hành: Báo cáo này cung cấp một bản phân tích pháp lý và tài chính chuyên sâu về dự án Bitharvest.io. Kết luận chính của báo cáo khẳng định một cách rõ ràng rằng Bitharvest.io không phải là một dự án công nghệ hợp pháp mà là một chương trình đầu tư có rủi ro cực kỳ cao, hiện đang là đối tượng của một Lệnh Cấm và Ngừng hoạt động chính thức từ cơ quan quản lý tài chính của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Các phát hiện cốt lõi tập trung vào cáo buộc Bitharvest chào bán chứng khoán không được cấp phép thông qua một cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM). Dự án đã sử dụng các tuyên bố kỹ thuật phức tạp nhưng không thể kiểm chứng về “khai thác Bitcoin được tăng tốc bằng AI” và một “blockchain AI” để che giấu bản chất thực sự của hoạt động. Báo cáo này sẽ phân tích chi tiết các tuyên bố công khai của dự án, đối chiếu chúng với các hành động thực thi pháp lý, và mổ xẻ các rủi ro về mặt pháp lý, tài chính và hoạt động. Dựa trên các bằng chứng không thể chối cãi, báo cáo đưa ra khuyến nghị dứt khoát là tránh mọi hình thức đầu tư hoặc tương tác với Bitharvest.io để ngăn chặn tổn thất tài chính không thể tránh khỏi.

Phần 1: Hệ sinh thái Bitharvest: Kiểm tra các Tuyên bố Công khai

Phần này sẽ tái cấu trúc một cách tỉ mỉ câu chuyện mà Bitharvest.io trình bày trước công chúng. Mục đích là để thiết lập “mồi câu”—câu chuyện phức tạp và hấp dẫn được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư—trước khi phân tích và lật tẩy nó trong các phần tiếp theo.

1.1. Tường thuật Chính thức và Sứ mệnh đã nêu

Bitharvest tự định vị mình là một công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ blockchain, với sứ mệnh “trao quyền cho hệ sinh thái blockchain” và “trao quyền cho việc khai thác Bitcoin”. Ngôn ngữ tiếp thị của dự án được xây dựng một cách cẩn thận để tạo ra hình ảnh về sự đổi mới và khả năng tiếp cận, tuyên bố mục tiêu là làm cho “Web3 dễ tiếp cận hơn bao giờ hết” và trở thành “nền tảng tăng cường khai thác số một cho các thợ đào”.  

Để củng cố vị thế này, dự án tuyên bố đang dẫn đầu trong sự hội tụ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Web3, với tham vọng xây dựng một “hệ sinh thái AI + Web3 khép kín”. Tầm nhìn này được khuếch đại bởi các tuyên bố về quy mô và sự hợp pháp, bao gồm việc có mặt trên toàn cầu tại hơn 100 quốc gia và một tầm nhìn xa hơn là niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ trong tương lai. Tất cả những yếu tố này được kết hợp để tạo ra một câu chuyện hấp dẫn về một công ty công nghệ tăng trưởng cao, có tầm nhìn xa và đang trên đà thành công toàn cầu.  

1.2. Đội ngũ Lãnh đạo: Hồ sơ và Chứng chỉ được trình bày

Một phần quan trọng trong việc xây dựng sự tin cậy là việc giới thiệu một đội ngũ lãnh đạo có vẻ ngoài chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Trang web của Bitharvest giới thiệu chi tiết hồ sơ của các thành viên cốt lõi, mỗi người đều có lý lịch ấn tượng :  

• Logan Lee (Đồng sáng lập & CEO): Được mô tả là người có “một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành tài chính”, một “chuyên gia kinh tế tiền điện tử” và “nhà đầu tư Web3”. Tiểu sử của ông nhấn mạnh kinh nghiệm trong việc mở rộng quy mô các công ty khởi nghiệp nhỏ thành các thương hiệu toàn cầu.
• Lenni Herlin (Đồng sáng lập & CTO): Được giới thiệu là một “kỹ sư phần mềm tận tâm” với chuyên môn về “blockchain, hợp đồng thông minh và thiết kế hệ thống”. Ông cũng được ghi nhận là người ủng hộ EIP-1559 trong hệ sinh thái Ethereum.
• Israel Gollancz (Trưởng bộ phận ứng dụng sản phẩm): Có bằng Cử nhân Toán học từ Technion và Thạc sĩ từ Đại học Hebrew Jerusalem.
• Filip Szymanski (Giám đốc sản phẩm & Nhà nghiên cứu Blockchain): Có bằng Cử nhân Vật lý và Khoa học Máy tính (Cum Laude) từ Đại học Ben-Gurion.

Việc trình bày một đội ngũ có trình độ học vấn và chuyên môn cao như vậy nhằm mục đích tạo ra một lớp vỏ bọc hợp pháp, khiến các nhà đầu tư tiềm năng tin rằng dự án được dẫn dắt bởi các chuyên gia thực thụ trong ngành. Những thông tin này sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi được đối chiếu với các phát hiện của cơ quan quản lý trong phần sau của báo cáo.

1.3. Bộ sản phẩm: Tổng quan về BitBooster và The HarvestAI Chain

Câu chuyện của Bitharvest được củng cố bởi hai sản phẩm công nghệ có vẻ tiên tiến:

• BitBooster: Sản phẩm chủ lực này được quảng bá là một “công cụ tăng tốc khai thác Bitcoin” và là một “mô-đun tăng cường hiệu suất”. Các tính năng được quảng cáo bao gồm sự minh bạch hoàn toàn trên chuỗi, tích hợp toàn cầu, thiết lập liền mạch và hiệu quả tối ưu hóa. Dự án còn giới thiệu các phiên bản nâng cao như AI70 Pro và AI80 Pro, được cho là tận dụng “các thuật toán AI tăng cường” để tối đa hóa sức mạnh băm và giảm tiêu thụ năng lượng.  
• The HarvestAI Chain: Đây được mô tả là một blockchain Lớp 1 (Layer 1) được xây dựng có mục đích cho “việc phát triển AI an toàn, có khả năng mở rộng và ưu tiên quyền riêng tư”. Để tạo ra vẻ ngoài phức tạp về mặt kỹ thuật, dự án liệt kê một loạt các thành phần tiên tiến như học máy không kiến thức (   zkML), suy luận phi tập trung, sắp xếp công bằng, tái staking gốc (native restaking), xử lý dựa trên rollup và tích hợp với Filecoin/IPFS. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng ngờ đầu tiên xuất hiện ngay trên trang web của họ: tất cả các thông số kỹ thuật quan trọng của chuỗi này—như Thời gian khối (   Block Time), Giao dịch mỗi giây (TPS), và Thời gian hoàn tất (Finality)—đều được hiển thị là “0”.  

1.4. Token $BTH: Tiện ích đã nêu và Chiến lược tiếp cận Thị trường

Để hoàn thiện hệ sinh thái của mình, Bitharvest đã công bố kế hoạch cho token gốc của mình, $BTH. Dự án đã thông báo về việc niêm yết sắp tới trên Sàn giao dịch UZX, một động thái được mô tả là “mở ra một kỷ nguyên mới cho blockchain được hỗ trợ bởi AI”.  

Tiện ích của token $BTH được tuyên bố là trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái :  

• Phí Gas: Được sử dụng để thanh toán phí giao dịch trên The HarvestAI Chain.
• Staking & Quản trị: Dùng để bảo mật mạng lưới và tham gia vào các quyết định quản trị.
• Phần thưởng Hệ sinh thái: Bao gồm mô hình “Chat-to-Earn (C2E)”, nơi người dùng kiếm được $BTH bằng cách tương tác và huấn luyện các tác nhân AI.
• Lớp kiếm tiền: Cho phép các nhà phát triển triển khai và kiếm tiền từ các dịch vụ AI của họ.

Để tạo ra sự phấn khích và cảm giác cấp bách (FOMO), Bitharvest đã vạch ra một lộ trình niêm yết đầy tham vọng: bắt đầu với UZX, tiếp theo là MEXC, và các mục tiêu xa hơn bao gồm các sàn giao dịch hàng đầu như OKX, Bybit và Binance. Lộ trình này được thiết kế để thuyết phục các nhà đầu tư rằng thanh khoản và sự công nhận rộng rãi đang đến gần, thúc đẩy họ tham gia sớm.  

Phần 2: Thực thi Quy định: Hành động của DFPI California và các Hệ quả

Phần này chuyển trọng tâm từ các tuyên bố của dự án sang các sự thật có thể kiểm chứng về việc thực thi pháp luật. Bằng chứng được trình bày ở đây đã thay đổi cơ bản bản chất của cuộc điều tra, từ việc xem xét một “dự án rủi ro cao” sang một “hoạt động bất hợp pháp đã được ghi nhận”.

2.1. Lệnh Cấm và Ngừng hoạt động: Tóm tắt các Cáo buộc

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2024, Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California (DFPI) đã ban hành một Lệnh Cấm và Ngừng hoạt động chính thức. Lệnh này nêu tên rõ ràng các bị đơn:  

BitHarvest Ltd, trang web www.bitharvest.io, Logan Lee, Lenni Herlin, và Jan Gregory Cerato.  

Cáo buộc cốt lõi và nghiêm trọng nhất là việc Bitharvest đã chào bán và bán chứng khoán không được cấp phép (unqualified securities) tại California, vi phạm trực tiếp mục 25110 của Bộ luật Doanh nghiệp (Corporations Code). Lệnh này yêu cầu các bị đơn phải  

cấm và ngừng ngay lập tức việc tiếp tục chào bán hoặc bán các loại chứng khoán này tại California. Sự tồn tại của lệnh này không chỉ là một yếu tố rủi ro; nó là một phán quyết pháp lý từ một cơ quan quản lý nhà nước, xác nhận rằng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Bitharvest là bất hợp pháp trong một khu vực pháp lý lớn.  

2.2. Chứng khoán Không được cấp phép: Phân loại lại “BitBooster” thành Hợp đồng Đầu tư

Điểm mấu chốt trong vụ việc của DFPI là việc phân loại lại sản phẩm “BitBooster”. Trong khi Bitharvest tiếp thị nó như một sản phẩm công nghệ, DFPI đã xác định rằng nó thực chất là một hợp đồng đầu tư (investment contract).  

Theo phát hiện của DFPI, Bitharvest đã kêu gọi đầu tư bằng cách tuyên bố rằng tiền của nhà đầu tư sẽ được sử dụng để khai thác bitcoin. Lập luận này liên kết trực tiếp việc bán “BitBoosters” với một lời hứa về lợi nhuận từ một doanh nghiệp chung, một yếu tố quan trọng trong Thử nghiệm Howey (Howey Test) được sử dụng để xác định một giao dịch có phải là chứng khoán hay không. Việc phân loại lại này là nền tảng pháp lý cho vụ kiện chống lại Bitharvest. Nó lột bỏ lớp vỏ bọc “sản phẩm công nghệ” và phơi bày giao dịch tài chính cơ bản là một đợt chào bán chứng khoán, do đó phải tuân thủ các luật và quy định về chứng khoán.  

2.3. Cấu trúc Tiếp thị Đa cấp (MLM) và Vai trò của những người quảng bá

DFPI còn phát hiện ra rằng Bitharvest đã sử dụng một cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM) để duy trì dòng tiền ổn định từ các nhà đầu tư mới. Cấu trúc này hoạt động bằng cách thưởng cho các nhà đầu tư hiện tại khi họ tuyển dụng thêm nhà đầu tư mới. Việc xác định mô hình kinh doanh này là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, vì nó là đặc điểm của các mô hình lừa đảo Ponzi hoặc kim tự tháp, vốn không bền vững về mặt tài chính và sụp đổ khi không còn đủ nhà đầu tư mới.  

Lệnh của DFPI đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người quảng bá Jan Gregory Cerato. Tài liệu của DFPI mô tả ông ta là một “người quảng bá hàng loạt các vụ lừa đảo” (serial promoter of scams), người đã là đối tượng của ba lệnh cấm và ngừng hoạt động riêng biệt trước đó từ chính DFPI và cũng bị Ủy ban Chứng khoán Alberta xử phạt. Cerato đã tạo và xuất bản ít nhất 33 video trên YouTube để quảng bá cho Bitharvest, sử dụng một liên kết giới thiệu duy nhất để nhận hoa hồng từ các nhà đầu tư mới mà ông ta thu hút được. Điều này cung cấp bằng chứng cụ thể về cơ chế hoạt động của mô hình MLM.  

Trong không gian tiền điện tử, việc các nhà sáng lập công khai danh tính (doxxed) thường được coi là một dấu hiệu của sự hợp pháp. Tuy nhiên, trường hợp này cho thấy sự sai lầm của giả định đó. Logan Lee và Lenni Herlin đều công khai danh tính, nhưng họ lại là những kiến trúc sư chính của chương trình này theo DFPI. Việc họ công khai danh tính không phải là một biện pháp bảo vệ chống lại gian lận, mà là một phần của chính lớp vỏ bọc được tạo ra để xây dựng lòng tin giả mạo. Điều này cho thấy rằng danh tính của các nhà sáng lập ít quan trọng hơn tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của họ.

Bảng 1: Lãnh đạo Bitharvest và Tình trạng Pháp lý

Bảng dưới đây tạo ra một sự đối chiếu trực tiếp và không thể chối cãi giữa vai trò được quảng cáo của các cá nhân chủ chốt và tình trạng pháp lý thực tế của họ theo lệnh của DFPI.

Phần 3: Phân tích Chuyên sâu về Sản phẩm và Công nghệ

Phần này sẽ phân tích một cách pháp lý các tuyên bố về sản phẩm của Bitharvest, sử dụng các phát hiện của DFPI làm lăng kính và đối chiếu với các bằng chứng khác để chứng minh rằng công nghệ này hoặc không tồn tại, không thể kiểm chứng, hoặc là một sự xuyên tạc có chủ ý.

3.1. BitBooster: Tuyên bố Hiệu suất Không thể kiểm chứng so với Phát hiện của Cơ quan Quản lý

Bitharvest tiếp thị BitBooster như một công nghệ đột phá giúp “tối ưu hóa sức mạnh băm” và “giảm tiêu thụ năng lượng”. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với việc DFPI phân loại nó là một hợp đồng đầu tư đơn thuần nhằm mục đích tài trợ cho hoạt động khai thác bitcoin. Không có bất kỳ bằng chứng độc lập, đáng tin cậy nào cho thấy BitBooster là một phần cứng hoặc phần mềm chức năng.  

Dự án cũng đưa ra các tuyên bố về việc được các tổ chức chấp nhận, chẳng hạn như việc công ty Pixel Mint đã mua 40,000 đơn vị BitBooster. Tuy nhiên, các thông cáo báo chí này là những tuyên bố của bên thứ ba không thể kiểm chứng và rất có thể chỉ là một phần của chiến dịch tiếp thị. Không có bằng chứng độc lập nào về giao dịch này hoặc về sự tồn tại của Pixel Mint như một thực thể lớn. Do đó, tất cả các bằng chứng đều chỉ ra rằng “BitBooster” chỉ là một cái tên mỹ miều cho các gói đầu tư được bán cho công chúng.  

3.2. The HarvestAI Chain: Một cuộc điều tra về một “Chuỗi ma”

Dự án đã đưa ra những tuyên bố kỹ thuật rất cao cấp cho The HarvestAI Chain, bao gồm các công nghệ như zkML và tái staking gốc (native restaking). Tuy nhiên, có một sự thiếu hụt bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của nó. Ngay cả trang web của dự án cũng liệt kê các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPI) như TPS và Thời gian khối là bằng không.  

Sự thiếu vắng này được xác nhận bởi các nền tảng phân tích blockchain bên ngoài. Ví dụ, Chainspect không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào về các chỉ số khả năng mở rộng hoặc phân cấp của HarvestAI, chẳng hạn như Hệ số Nakamoto hoặc số lượng người xác thực. Sự trống rỗng hoàn toàn về dữ liệu trên các nền tảng độc lập này là một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy The HarvestAI Chain là một “chuỗi ma”—một cấu trúc tiếp thị hoàn toàn mang tính khái niệm. Nó được tạo ra để hỗ trợ câu chuyện về một công ty công nghệ và cung cấp một tiện ích hư cấu cho token $BTH, nhưng nó không tồn tại như một blockchain chức năng.  

3.3. Thương hiệu “HarvestAI”: Phân tích sự nhầm lẫn thương hiệu có chủ ý

Một trong những phát hiện nghiêm trọng nhất là hành vi lừa dối có chủ ý thông qua việc gây nhầm lẫn thương hiệu. Bitharvest quảng bá chuỗi của mình dưới tên “HarvestAI” và liên kết đến tên miền harvestai.co. Tuy nhiên, một cuộc điều tra riêng biệt đã phát hiện ra một công ty hợp pháp có tên “HarvestAi” (lưu ý cách viết hoa khác nhau) tại tên miền  

harvest-ai.com.  

Công ty hợp pháp này là một nhà cung cấp SaaS (Phần mềm dưới dạng Dịch vụ) cho nông nghiệp trong nhà, được hỗ trợ bởi các chương trình tăng tốc của MIT và Oxford, và đã hoàn thành một vòng gọi vốn trị giá hàng triệu đô la. Sự giống nhau về tên gọi này khó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là một chiến thuật có chủ ý được gọi là gây nhầm lẫn thương hiệu hoặc lừa đảo “nghe giống nhau”. Mục đích là để đánh lừa các nhà đầu tư thực hiện thẩm định sơ sài. Một tìm kiếm nhanh về “HarvestAI” có thể dẫn họ đến trang web của công ty hợp pháp, tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo và cho mượn uy tín cho các tuyên bố gian lận của Bitharvest.  

3.4. Giải cấu trúc “Sách trắng”: Một Phê bình về việc Tiếp thị dưới dạng Tài liệu Kỹ thuật

Tài liệu đóng vai trò là sách trắng (whitepaper) trên thực tế cho The HarvestAI Chain là một bài viết trên Medium của một tác giả có tên “Epic Coach Leon”. Một phân tích kỹ lưỡng về nội dung của nó cho thấy đây không phải là một tài liệu kỹ thuật, mà là một “cuộc cải cách triết học” chứa đầy những tuyên bố khoa trương, không thể kiểm chứng và các từ khóa thời thượng.  

Mặc dù bài viết liệt kê nhiều khái niệm tiên tiến như zkML và Học liên kết (Federated Learning), nó hoàn toàn không cung cấp chi tiết triển khai, sơ đồ kiến trúc, hoặc kho mã nguồn nào. Hơn nữa, lý lịch của tác giả dường như liên quan đến lĩnh vực tự lực và triết học hơn là kỹ thuật blockchain, điều này càng làm suy yếu độ tin cậy kỹ thuật của tài liệu. Có thể kết luận rằng tài liệu này là một sản phẩm tuyên truyền tiếp thị, được thiết kế để gây ấn tượng hơn là để thông báo, và không phải là một sách trắng hợp pháp.  

Bảng 2: Tuyên bố Sản phẩm so với Phân tích Chuyên sâu

Bảng này cung cấp một sự bác bỏ rõ ràng, song song cho từng tuyên bố sản phẩm chính, đối chiếu sự cường điệu trong tiếp thị với các sự thật có thể kiểm chứng và các phát hiện của cơ quan quản lý.

Phần 4: Mô hình Đầu tư và Tokenomics: Một Đánh giá Phê bình

Phần này trả lời trực tiếp câu hỏi cuối cùng của người dùng: “Nó có đang kêu gọi đầu tư hay không?” Nó sẽ chứng minh cách các thành phần khác nhau của “hệ sinh thái” hoạt động cùng nhau như một kênh huy động vốn tinh vi.

4.1. Tokenomics của $BTH: Phân tích các chỉ số không được xác minh và mang tính khát vọng

Dữ liệu tokenomics có sẵn từ CoinMarketCap cho thấy các chỉ số quan trọng như nguồn cung lưu hành và vốn hóa thị trường là do dự án tự báo cáo và không được CMC xác minh. Đây là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, cho thấy sự thiếu minh bạch và kiểm soát từ bên thứ ba.  

“Sách trắng” trên Medium đề cập đến việc phân bổ token: 44% cho “Contribute-to-Earn” và 25% cho Người xác thực. Đây là những phân bổ mơ hồ cho một chuỗi không tồn tại. Hoàn toàn không có lịch trình trao quyền (vesting schedule) chi tiết, mô hình phân phối rõ ràng, hoặc bất kỳ cơ chế nào để ngăn chặn lạm phát lớn hoặc việc đội ngũ bán phá giá token. Toàn bộ mô hình tokenomics được xây dựng trên tiện ích hư cấu của một “chuỗi ma”.  

4.2. Kênh Kêu gọi Đầu tư: Trả lời Câu hỏi Cốt lõi

Kết luận: Có, dự án đang kêu gọi đầu tư một cách rõ ràng và có hệ thống. Toàn bộ cấu trúc của Bitharvest được thiết kế như một kênh để thu hút và bẫy vốn.

• Bước 1: Mồi câu. Các nhà đầu tư bị thu hút bởi hoạt động tiếp thị tinh vi, sự hiện diện tại các hội nghị và những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao từ “khai thác AI”.  
• Bước 2: Mua vào. Họ được thuyết phục mua các gói “BitBooster”, mà thực chất là các hợp đồng đầu tư. Đây là điểm bơm vốn chính.  
• Bước 3: Vòng lặp nội bộ. “Lợi nhuận” có khả năng được trả bằng token $BTH trong hệ thống khép kín của nền tảng. Giá trị của các token này được hỗ trợ bởi những lời hứa về việc niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) trong tương lai và tiện ích trên “chuỗi ma”.  
• Bước 4: Cỗ máy tuyển dụng. Cấu trúc MLM khuyến khích các nhà đầu tư tuyển dụng thêm người khác, mang lại vốn mới để trả “lợi nhuận” cho các nhà đầu tư trước đó và những người sáng lập. Đây là đặc điểm xác định của một mô hình Ponzi.  
• Bước 5: Cạm bẫy rút tiền. Hệ sinh thái khép kín này—bao gồm sản phẩm đầu tư, “blockchain”, ví và token—được thiết kế để ngăn chặn vốn chảy ra ngoài. Một chiến thuật lừa đảo phổ biến trong không gian tiền điện tử là không cho phép rút tiền trừ khi nạn nhân nạp thêm tiền để tăng “điểm tín dụng” hoặc trả các khoản thuế hư cấu. Đây có thể là kết cục dành cho các nhà đầu tư của Bitharvest, nơi tiền thật chỉ chảy theo một chiều: vào trong.  

Phần 5: Phân tích Rủi ro Toàn diện và Phán quyết Cuối cùng

Phần cuối cùng này tổng hợp tất cả các phát hiện trước đó thành một bản đánh giá rủi ro đa chiều, rõ ràng, và đưa ra một khuyến nghị cuối cùng không thể nhầm lẫn.

5.1. Rủi ro Pháp lý và Quy định: Cực kỳ cao

Dự án và các nhân vật chủ chốt của nó đang là đối tượng của một Lệnh Cấm và Ngừng hoạt động có hiệu lực từ một cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Đây không phải là một rủi ro tiềm tàng; nó là một sự kiện pháp lý đã xảy ra. Việc hoạt động vi phạm luật chứng khoán có nguy cơ dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nặng hơn, đóng băng tài sản và buộc phải đóng cửa hoàn toàn. Các nhà đầu tư không có quyền truy đòi pháp lý hoặc được bảo vệ vì họ đang tham gia vào một hoạt động bị coi là bất hợp pháp.  

5.2. Rủi ro Tài chính và Cấu trúc: Cực kỳ cao

Mô hình kinh doanh được xác định là một chương trình MLM , vốn không bền vững về mặt tài chính và phụ thuộc vào một lượng nhà đầu tư mới ngày càng tăng. Sự sụp đổ là không thể tránh khỏi. Tokenomics không được xác minh và dựa trên một blockchain không tồn tại, có nghĩa là  

token $BTH không có giá trị cơ bản. Hệ thống vòng lặp khép kín tạo ra  

rủi ro thanh khoản cực đoan, nơi các nhà đầu tư gần như chắc chắn không thể rút lại vốn đầu tư ban đầu của mình.

5.3. Rủi ro Kỹ thuật và Vận hành: Cực kỳ cao

Công nghệ cốt lõi, The HarvestAI Chain, là một “chuỗi ma”. Không có công nghệ nền tảng nào để hỗ trợ hệ sinh thái. Dự án tham gia vào hành vi  

gây nhầm lẫn thương hiệu có chủ ý với một công ty công nghệ hợp pháp, cho thấy ý định lừa đảo. Không có bằng chứng về bất kỳ hoạt động phát triển hợp pháp, kiểm toán bảo mật, hoặc kho mã nguồn công khai nào.  

5.4. Rủi ro về Đội ngũ và Danh tiếng: Cực kỳ cao

CEO và CTO là các bị đơn được nêu tên trong một hành động pháp lý vì bán chứng khoán không được cấp phép. Người quảng bá chính của dự án là một  

“người quảng bá hàng loạt các vụ lừa đảo” đã bị ghi nhận với nhiều hành động thực thi pháp luật trước đó. Đội ngũ lãnh đạo đã thể hiện một mô hình lừa dối rõ ràng, từ việc bịa đặt các tuyên bố kỹ thuật đến việc có khả năng tạo ra các thông cáo báo chí giả mạo với ngày tháng trong tương lai.  

Bảng 3: Ma trận Đánh giá Rủi ro Toàn diện

Bảng này cung cấp một bản tóm tắt mạnh mẽ và duy nhất về các kết luận của báo cáo, chuyển đổi phân tích chi tiết thành một xếp hạng rủi ro được mã hóa màu sắc mà không thể hiểu sai.

5.5. Kết luận và Khuyến nghị Cuối cùng

Bitharvest.io không phải là một dự án đầu tư hay công nghệ hợp pháp. Nó thể hiện tất cả các dấu hiệu kinh điển của một vụ lừa đảo đầu tư tinh vi, bao gồm việc bán chứng khoán chưa đăng ký, cấu trúc MLM giống như kim tự tháp, và việc sử dụng tiếp thị lừa đảo cùng công nghệ không tồn tại để thu hút nhà đầu tư.

Hành động thực thi chính thức của DFPI California đóng vai trò là bằng chứng dứt khoát, không thể chối cãi về bản chất bất hợp pháp của dự án.

Khuyến nghị cuối cùng: Dưới mọi hoàn cảnh, không nên đầu tư bất kỳ khoản vốn nào vào Bitharvest.io, các sản phẩm “BitBooster” của nó, hoặc token $BTH của nó. Mọi tương tác với dự án nên được chấm dứt ngay lập tức. Thực thể này đại diện cho một mức độ rủi ro cực đoan và không thể chấp nhận, với khả năng gần như chắc chắn dẫn đến tổn thất tài chính toàn bộ cho các nhà đầu tư. Đối với các cá nhân tại California, DFPI cung cấp các nguồn lực để nộp đơn khiếu nại.